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小心你的钱!常见互联网非法集资案例

时间:2018-06-11 04:11:11 来源:

伪P2P


P2P非法集资,即在互联网平台上,利用高收益为诱饵,虚构项目信息,设立资金池,借新还旧空手套白狼。

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2018年4月上海市公安局官方发布《涉嫌非法吸收公众存款 “善林金融”法定代表人周伯云等8人今被批捕》。据调查,善林金融开设“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”、“广群金融”等线上理财平台,采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”、“线下”交易模式非法吸收公众存款共计600余亿元。


“交易所”非法集资


在中国境内,只有上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统、大连期货交易所、郑州期货交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所这八家交易所是国务院和证监会批准成立的正规交易所,其他则均为地方政府或者商务部此前批准的交易所。而现在,一些野鸡交易所却像雨后春笋一样冒出来纷纷涌现,宣称能短期获得超高回报,实则贪婪吞噬着投资人的财富。


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2017年,深圳南山区警方查处了“广东创意文化产权交易中心有限公司”,该公司搭建以文化艺术品为标的的虚假期货平台,案件受骗总人数8000余人,涉案金额高达10亿元人民币。


消费返利


打着“消费返利”、“消费返X果”、“购物返本”等旗号,采取线上、线下相结合,对所销售商品或服务高额返利,这类消费返现模式违背市场经济规律,资金运转不可长期维系,最终结果就是崩盘跑路。


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2018年5月8日,广东省公安厅部署广州警方开展收网行动,成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙。以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司,并依托该公司“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物。“云联惠”官网披露的数据称,其交易金额已累计达3300亿元。


数字货币


比特币的暴涨让人们对数字货币充满幻想,但实际上,真正有应用价值的、基于区块链技术的数字货币只是极少数,大多数数字货币是毫无实际应用价值的庞氏骗局。


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2017年湖南省株洲县检察院就“维卡币”特大网络传销案发起公诉,该案件涉案金额高达150余亿元人民币。


外汇交易诈骗


中国法律规定大陆不得设立公司组织公民炒汇,国内能够炒外汇的正规渠道只有银行。但不少国内外汇交易平台却打着国外监管的旗号行骗。


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2017年6月,1991年出生的IGOFX外汇平台总代理张雪娇卷款跑路,近40万名投资者约300亿“被骗”。IGOFX向用户提供了一个专供该公司使用的MT4交易平台,然而投资者的资金进入该平台后实际上并没有真正参与外汇交易,平台通过伪造交易数据,让投资者获得“盈利”,实际上是新开户投资者的资金,IGOFX实际上是一个资金盘,借用外汇跟单的噱头集资。